Ирано-турецкий бизнесмен Реза Зарраб на суде рассказал, что в 2012 году обратился в Halkbank после прекращения работы с Aktifbank. Ювелир по имени Ахмет Аладжаджи предложил, по словам Зарраба, схему вывоза золота, которую можно было проводит в Halkbank.

Зарраб сообщил, что исполнительный директор банка Halkbank Сулейман Аслан вначале выразил нежелание оказывать содействие в отмывании денег в пользу Ирана.  После чего он решил встретиться с министром экономики Зафером Чаглаяном. Чаглаян пообещал помочь облегчить проведение сделок в обмен на половину прибыли что, по словам бизнесмена, составляло 45-50 млн долларов.

Бизнесмен нарисовал диаграммы для жюри присяжных, чтобы проиллюстрировать сложную сеть транзакций, используемых для обхода экономических санкций. Согласно схеме, доход Ирана от продажи газа и нефти в Турцию использовался для приобретения золота, которое при помощи курьеров переправлялось в Дубай, где и переводилось на наличные деньги. После этого они депонировались на лицевой счет компании. Отмывание осуществлялось посредством нескольких банковских операций, в том числе и через банки США.