Партийный президент – угроза национальной безопасности. Об этом заявила Мерал Акшенер на собрании парламентской фракции «Хорошей партии», лидером которой она является. «В результате такого подхода к управлению мы вошли в «серый список». Ни одна

подробнее

  Лидер оппозиционной НРП Кемаль Кылычдароглу назвал позором, что Турция стала одной из крупнейших стран Европы по отмыванию денег. «Такого позора Турецкая Республика ещё не видела в своей истории. Они питаются харамом, не способны принимать

подробнее

  Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) предупредила власти Турции, что им следует предпринять более серьезные меры с целью не допустить финансирования терроризма и распространения оружия массового

подробнее

  В Турции возросло число махинаций с отмыванием денег. Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) сообщил, что уровень подозрительных транзакций увеличился на 510% за пять лет. Во главе списка объектов с подозрительными операциями стоят коммерческие

подробнее

  Группа клиентов турецкого Ziraat Bank, работающих в Германии, попала под следствие по подозрению в отмывании денег и налоговых преступлениях. Сообщается, что в Германии было начато расследование, нацеленное на ряд клиентов Ziraat Bank. Согласно заявлению,

подробнее

Террористы ИГИЛ* вывезли не менее 400 миллионов долларов из Ирака и Сирии после понесённого военного поражения. Об этом сообщает британский журнал The Economist со ссылкой на депутата парламента Ирака. В докладе The Economist говорится, что

подробнее

    Ранее на этой неделе в нижнем Манхэттене начался судебный процесс над турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом. Зарраб, имеющий тесные связи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, предположительно организовал детально продуманную схему «золото за нефть»,

подробнее

  Департамент казначейства США добавил в санкционный список  Салима Мустафу Мухаммада аль-Мансура, который считается главным казначеем террористической группировки ИГИЛ*. Аль-Мансур переехал жить в Турцию в начале этого года. Он обвиняется в сотрудничестве с ИГИЛ. С

подробнее

  Выходящая в Великобритании газета Financial Times опубликовала статью, в которой утверждается, что деньги террористической группировки ИГИЛ*, которая теряет свои позиции в Ираке и Сирии, переправляются и отмываются другими странами. Газета посвятила этой теме целую

подробнее

  Согласно докладу американской исследовательской организации Global Financial Integrity GFI (Глобальная финансовая целостность), которая работает над повышением международной осведомленности о незаконном перемещении капитала, около 12 миллиардов долларов были незаконно выведены из Турции в зарубежные страны

подробнее